الرئيسية / أمن / أياد علاوي يعترف بوجود عقار سكني في لندن ولا يعترف بشركة مسجلة ببنما ضمن الصندوق الدولي

أياد علاوي يعترف بوجود عقار سكني في لندن ولا يعترف بشركة مسجلة ببنما ضمن الصندوق الدولي

اعترف إياد علاوي،بان العقار الموجود في لندن هومحل سكنه

وكانت وثائق بنما قد فضحته بان لديه  شركة مسجلة في بنما على الأقل لم يعلق عليها في جزء منها لإدارة ممتلكات باهظة يملكها في لندن. وكان علاوي، قد أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2004 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، المساهم الوحيد في صندوق النقد الدولي القابض، وفقًا للوثائق المسربة من شركة موساك فونسيكا.

 

واعتبارًا من أبريل 2013، أظهرت الوثائق أن الشركة سجلت عبر شركة المحاماة البانامية بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليون دولار. وامتلك علاوي شركة أخرى مسجلة في بنما، شركة مونلايت للعقارات المحدودة، وكانت لها أيضًا ممتلكات مسجلة في لندن مسجلة تحت ملكيتها، ولكن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين لم يبلغ عن قيمتها أو حالتها.

 

وقال مكتب إعلامي يمثل علاوي إن الشركة التابعة لصندوق النقد الدولي تأسست لامتلاك العقارات السكنية التي يملكها

وقالوا إن «أي دخل مولد في المملكة المتحدة من العقارات التي تملكها الشركات تم جمعه بشكل قانوني» و«جرى دفع الضرائب في الوقت المناسب».

 

 

وكشفت الوثائق المسربة لأول مرة تفاصيل بعض المعاملات المالية التي يقوم بها القادة الأثرياء وأقاربهم، وكشفت عن مدى اتساع المحافظ العقارية والحسابات المصرفية التي تدار من قبل شبكة من الشركات المسجلة في جزر فيرجن البريطانية المعفية من الضرائب.

 

فيما يلي تفصيل بعض من الوثائق التي تتعلق ببعض القادة وأقاربهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

اشترى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني شركةً في عام 2002 جرى تسجيلها في جزر فيرجن البريطانية، وثلاث أخرى في جزر البهاما. من خلال هذه الشركات تمكن حمد آل ثاني، الذي تبلغ قيمة ثروته نحو 7 مليارات دولار، من تسجيل يخت المرقاب الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار.

 

وعام 2011، اشترى حمد أربع شركات في بنما لها حسابات مصرفية في لوكسمبورغ، حيث كانت قطر قد بدأت مؤخرًا الاستثمار فيها بسبب الضرائب المنخفضة، وفقًا لوثائق بتاريخ يوليو 2013.

 

ولم يكشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن حجم الأموال التي دخلت في هذه الحسابات لكنه كشف عن أن اثنين من حساباته كانت مشتركة مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي يرد اسمه أيضًا في تسريبات موساك فونسيكا من خلال ملكية الشركة في جزر فيرجن البريطانية.

 

نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين نسخةً من جواز السفر الخاص بأمير قطر، والذي جرى تضمينه في التسريبات، والذي أظهر وضعه الدبلوماسي، وهو ما لم يستخدمه رئيس الوزراء السابق في الآونة الأخيرة لتجنب الملاحقة القضائية في بريطانيا، بسبب مزاعم تفيد بأنه سجن مواطنًا بريطانيًّا زورًا وأخضعه للتعذيب.

 

وقال متحدث باسم الشيخ حمد للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إنه ليس لديهم حق الرد على أية أسئلة حول الوثائق المسربة لأنه «ملتزم بالسرية والمهنية».

 

 

يمتلك حاكم الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان 30 شركةً على الأقل جرى تأسيسها في جزر فرجن البريطانية من قبل موساك فونسيكا. سيطر الزعيم الإماراتي عبر هذه الشركات على مجموعة واسعة من العقارات الفاخرة تبلغ قيمتها على الأقل 1.7 مليار دولار في ضاحيتي كنسينغتون ومايفير الراقيتين في لندن.

 

جرى تمويل شراء العقارات، وفقًا للوثائق، عبر قروض من فرع لندن لبنك «أبوظبي الوطني» و«رويال بنك أوف سكوتلاند».

 

تولت شركة موساك فونسيكا التعاملات الخاصة بحاكم الإمارات بحساسية، وفي عام 2011 كتبت شركة المحاماة في وثيقة تم تسريبها أنه «متردد عادةً» فيما يخص توفير المعلومات عن هويته. وقالت شركة محاماة بريطانية تمثل آل نهيان إنها غير قادرة على التعليق على التسريب.

 

حصل الملك سلمان على قروض عام 2009 بنحو 34 مليون دولار كقروض رهن عقاري على ممتلكاته الفخمة الواقعة وسط لندن. لم يتم تحديد دور الملك في الوثائق، وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ولكن يقال إن القروض العقارية لها علاقة به وبأمواله. كما تسمي الوثائق الملك بالمستخدم الرئيسي ليخت بخاري يسمى يرقع، على اسم قصره في الرياض. ولم ترد السفارة السعودية في الولايات المتحدة عندما طلب منها التعليق على التسريبات.

 

تعاني السعودية حاليًا من عجز ضخم في الميزانية، الذي أجبرها على النظر في بيع حصص في قطاع النفط لإنشاء صندوق للثروة بقيمة تريليوني دولار. قال محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، يوم الأحد لبلومبرج إن الحكومة السعودية ستفرض ضريبة على المبيعات في غضون أربع سنوات لجمع 10 مليارات دولار في السنة، وستعيد هيكلة الإعانات لتوليد 30 مليار دولار في السنة، وستجمع 10 مليارات دولار في السنة عن طريق فرض رسوم على الشركات التي تجلب المزيد من العمال الأجانب أكثر من الحصص الرسمية المقررة.

 

استخدم رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي، شركة مسجلة في بنما على الأقل في جزء منها لإدارة ممتلكات باهظة يملكها في لندن. وكان علاوي، الذي عارض الزعيم الراحل صدام حسين في المنفى قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء في عام 2004 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، المساهم الوحيد في صندوق النقد الدولي القابض، وفقًا للوثائق المسربة من شركة موساك فونسيكا.

 

واعتبارًا من أبريل 2013، أظهرت الوثائق أن الشركة سجلت عبر شركة المحاماة البانامية بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليون دولار. وامتلك علاوي شركة أخرى مسجلة في بنما، شركة مونلايت للعقارات المحدودة، وكانت لها أيضًا ممتلكات مسجلة في لندن مسجلة تحت ملكيتها، ولكن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين لم يبلغ عن قيمتها أو حالتها.

 

وقال مكتب إعلامي يمثل علاوي إن الشركة التابعة لصندوق النقد الدولي تأسست لامتلاك العقارات السكنية التي يملكها رئيس الوزراء السابق في العراق. وقالوا إن «أي دخل مولد في المملكة المتحدة من العقارات التي تملكها الشركات تم جمعه بشكل قانوني» و«جرى دفع الضرائب في الوقت المناسب».

 

امتلك رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب العديد من الشركات المسجلة في جزر«فيرجن» البريطانية وجزر «سيشل»، الذي اشترك في إدارتها مع زوجته يسرا. وقد ورد اسم الشركة المسجلة في جزر فيرجن البريطانية باسم جعار للاستثمار المحدودة، التي تملك حسابًا مصرفيًّا لراغب وزوجته في جنيف بسويسرا. وقد أغلقت هذه الشركة في أغسطس 2008.

 

خدم راغب في منصب رئيس وزراء الأردن من عام 2000 حتى عام 2003، عندما استقال وانضم لمجلس إدارة الشركات الرائدة في مجال التمويل والتأمين الأردنية.

 

وأظهرت وثائق موساك فونسيكا أيضًا أنه حتى ديسمبر 2014 امتلك راغب ثلاث شركات في سيشيل، وكشفت كذلك عن أن أبناءه أُدرجوا كمديرين في العديد من الشركات الأخرى في جزر فيرجن البريطانية، بما في ذلك ديزيرت ستار كابيتال للاستثمار المحدودة، التي امتلك حسابًا مصرفيًّا للبنك العربي في جنيف، واستخدم للاستثمار في الأردن.

 

استخدم اثنان من أبناء عم الرئيس السوري بشار الأسد، رامي وحافظ مخلوف، شركة موساك فونسيكا لإدارة الاستثمارات الضخمة والمربحة الناشئة عن علاقتهم بالرئيس السوري.

شاهد أيضاً

بغداد

إغلاق عددا من مداخل العاصمة بغداد الان

افاد مراسل موقع عراقي في بغداد الجمعة عن إن “القوات الأمنية فرضت، عصر اليوم، إجراءات …